پولشویی (18)
-
کردستانانهدام شبکه پولشویی و قاچاق در مرز باشماق مریوان
حوزه/ رئیس کل دادگستری کردستان، از شناسایی و انهدام یک شبکه پولشویی و قاچاق در مرز بینالمللی باشماق خبر داد.
-
معاون وزیر اقتصاد:
حوزه علمیه قمشناسایی چند هزار مظنون به پولشویی / پولهای کثیف منشأ سالمی ندارند
حوزه/ معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به جدیت شورای عالی مبارزه با پولشویی در معرفی افراد مظنون به پولشویی به بانکها گفت: به زودی چند هزار نفر افراد مظنون را به بانکها معرفی میکنیم…
-
تهرانبازداشت عناصر اصلی شبکه تأمین مالی گروهک تروریستی منافقین + جزئیات
وزارت اطلاعات اعلام کرد: بزرگترین شبکه تأمین مالی و تجهیزاتِ تیمهای عملیاتی گروهک تروریستی منافقین، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و عناصر اصلی شبکه بازداشت شدند.
-
تهرانپای آل سعود به دادگاه حبیب اسیود باز شد | پولشویی یک تروریست در ۹ کشور اروپایی
سرکرده گروهک تروریستی حرکة النضال اقرار کرده که تحت فشار سرویس اطلاعاتی عربستان مقرر شد برای مقابله با ایران تمامی گروههای تروریستی و تجزیه طلب با یکدیگر متحد شوند و فعالیتهای خود را تحت تشکیلاتی…
-
گزیده اخبار ایران و جهان؛
کل اخبارقاچاق و پولشویی منافقین را به دام انداخت/ چهارمین محموله میعانات گازی ایران به کاراکاس رسید/«العامری» تهدید به افشا گری کرد
حوزه/ اخبار ایران و جهان در ۲۴ ساعت گذشته از رسانه های مختلف در بستهی خبری صبحگاهی تقدیم حضور کاربران محترم «خبرگزاری حوزه» میگردد،انتظار داریم با ارائه نظرات ارزشمند شما فرهیختگان گرامی، پویش…
-
گزیده اخبار ایران و جهان/اخبار اقتصادی
کل اخباربزرگترین تراکنش ارزهای مجازی در تاریخ رقم خورد
حوزه/ چشم انداز برترین اخبار ایران و جهان در ۲۴ ساعت گذشته، با گزینش اهمّ رویدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی از رسانه های مختلف در بستهی خبری صبحگاهی تقدیم حضور کاربران محترم «خبرگزاری…
-
گزیده اخبار ایران و جهان/اخبار اقتصادی
کل اخبارپای بانکهای سوئدی هم به رسوایی پولشویی باز شد
حوزه/ چشم انداز برترین اخبار ایران و جهان در ۲۴ ساعت گذشته، با گزینش اهمّ رویدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی از رسانه های مختلف در بستهی خبری صبحگاهی تقدیم حضور کاربران محترم «خبرگزاری…
-
گزارش کامل جلسه هفتم دادگاه متهم اکبر طبری و سایر متهمان؛
تهراننماینده دادستان رمز عملیات پولشویی طبری را فاش کرد/ دانیال زاده: سال ۹۵ به حسین فریدون رشوه دادم
حوزه/ هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم اکبر طبری و سایر متهمان در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
-
گزارش سومین جلسه دادگاه اکبر طبری؛
تهرانفرار طبری از پاسخ به نماینده دادستان/ پای کمیسیون ماده ۵ شهرداری به ماجرا باز شد/ پشت پرده سهام نجومی
حوزه/ در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه زمانی که نماینده دادستان از او پرسید آن ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را چه کار کردید؟، طبری پاسخ داد شما…
-
گزیده اخبار ایران و جهان/اخبار اقتصادی
کل اخباروحشت اقتصادی ترامپ هم لو رفت
حوزه/ چشم انداز برترین اخبار ایران و جهان در ۲۴ ساعت گذشته، با گزینش اهمّ رویدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی از رسانه های مختلف در بستهی خبری صبحگاهی تقدیم حضور کاربران محترم «خبرگزاری…
-
گزیده اخبار ایران و جهان/اخبار اجتماعی
کل اخبارماکرون تسلیم جلیقه زرد ها شد/ محیط زیست بلژیک را به آشوب کشید/ نفوذی ها ایران را به پرتگاه پیری هل دادند/ پول موادی ها هم به پولشویی پیوست
حوزه/ چشم انداز برترین اخبار ایران و جهان در ۲۴ ساعت گذشته، با گزینش اهمّ رویدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی از رسانه های مختلف در بستهی خبری صبحگاهی تقدیم حضور کاربران محترم «خبرگزاری…
-
گزیده اخبار ایران و جهان/اخبار اقتصادی
کل اخبارباجخواهی ترامپ دامنگیر عراق هم شد/ سازمان ملل به گورهای اقتصادی در آفریقا اعتراف کرد/ پولشویی ما فوق تریلیونی «اف.ای.تی.اف» را در باتلاق فرو برد
حوزه/ چشم انداز برترین اخبار ایران و جهان در ۲۴ ساعت گذشته، با گزینش اهمّ رویدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی از رسانه های مختلف در بستهی خبری صبحگاهی تقدیم حضور کاربران محترم «خبرگزاری…
-
دادستان کل کشور:
تهرانتفکر غربی در اقتصاد، ما را به جایی نمیرساند/ بخش عمدهای از مشکلات اقتصادی به مدیریت داخلی برمیگردد
حوزه/حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه تفکر غربی در اقتصاد، ما را به جایی نمیرساند،گفت: بخش عمدهای از مشکلات اقتصادی به مدیریت داخلی برمیگردد.
-
گزیده اخبار ایران و جهان/اخبار فرهنگی
کل اخبارسازمان بهداشت جهانی جنایت خاموش داروهای تقلبی را فاش کرد/ آبروی تاریخیFATF با ابرپولشویی اصلیترین عضوFATF بر باد رفت/ آمریکا پرچمدار قربانیان مواد مخدر در جهان شد
حوزه/ چشم انداز برترین اخبار ایران و جهان در ۲۴ ساعت گذشته، با گزینش اهمّ رویدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی از رسانه های مختلف در بستهی خبری صبحگاهی تقدیم حضور کاربران محترم «خبرگزاری…
-
حجت الاسلام والمسلمین پژمانفر در نشست خبری:
خراسان رضویدستگاه قضایی دلیل عدم برخورد با مفسدین فی الارض را بیان کند/ واردات بی رویه کالا به کشور آسیب می زند
حوزه/ عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ضمن انتقاد به دستگاه قضایی کشور، گفت: دستگاه قضایی باید صراحتا بگوید چرا با مفسدین فی الارض برخوردی نمی شود و سایر دستگاه های اجرایی نیز باید نسبت به مسائل…
-
عراق-سوریهپارلمان عراق رئیس اوقاف اهل سنت را استیضاح می کند
حوزه/ پارلمان عراق زمان استیضاح شیخ عبداللطیف الهمیم رئیس اوقاف اهل سنت عراق به خاطر اتهام فساد را تاریخ ۳۰ ژانویه جاری اعلام کرد.
-
عراق-سوریهرئیس اوقاف اهل سنت عراق محکوم به زندان شد
حوزه/ یکی از مسئولان بلندپایه اوقاف اهل سنت عراق گفت: محاکمه شیخ الهمیم به خاطر مسائل و اختلافات شخصی بوده و آن گونه که روزنامه ها شایعه کرده اند به خاطر فساد مالی نبوده است.